Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Открытое акционерное общество "Останкинский пивоваренный завод" |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО "ОПЗ" |
1.3. Место нахождения эмитента |
127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20 |
1.4. ОГРН эмитента |
1027700375757 |
1.5. ИНН эмитента |
7715024980 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00750А |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.opz.ru |
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации |
Приложение к Вестнику ФСФР России Информационное приложение к журналу "Акционерный Вестник" |
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) |
1000750А11072006 |
2. Содержание сообщения |
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров ОАО "Останкинский пивоваренный завод" |
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие). |
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 26 июня 2006 г., Москва, Огородный проезд, д. 20, административный корпус. |
2.4. Кворум общего собрания. Общее количество голосующих акций общества составляет 1030000 акций. На собрании присутствовали акционеры, владеющие в совокупности 972469 акциями или 94,4 % от общего количества голосующих акций. 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 1030000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 972469 (94,4%). Кворум имеется.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 1030000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 972469 (94,4%). Кворум имеется.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 1030000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 972469 (94,4%). Кворум имеется.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 1030000.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 972469 (94,4%). Кворум имеется.5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 1030000Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров пятому вопросу повестки дня: 972469 (94,4%). Кворум имеется.6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 1030000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 972469 (94,4%). Кворум имеется.7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 1030000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 972469 (94,4%). Кворум имеется.8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня: 1030000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня: 972469 (94,4%). Кворум имеется.9. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня: 1030000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня: 972469 (94,4%). Кворум имеется.10 . Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня: 184326.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня: 128435 (69,7 %). Кворум имеется. 11. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня: 6180000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня: 5834814 (94,4 %). Кворум имеется. 12. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня: 1030000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня: 972469 (94,4%). Кворум имеется. |
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Вопрос № 1 повестки дня: “Избрание Счетной комиссии”. Результаты голосования: “ЗА” - 965725 голосов или 99,3 %. “ПРОТИВ” - нет. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет. 2. Вопрос № 2 повестки дня: “Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров”. Результаты голосования: “ЗА” - 965725 голосов или 99,3 %. “ПРОТИВ” - нет. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. 3. Вопрос № 3 повестки дня: “Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли и убытков по результатам финансового года”. Результаты голосования: “ЗА” - 956932 голоса или 98,4 %. “ПРОТИВ” – 8783 голоса. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 10 голосов. 4. Вопрос № 4 повестки дня: "О дивидендах за 2005 год." Результаты голосования: “ЗА” - 948995 голосов или 97,6 %. “ПРОТИВ” - 15665. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 1065. 5. Вопрос № 5 повестки дня: “Утверждение новой редакции Устава Общества”. Результаты голосования: “ЗА” - 958021 голос или 98,5 %. “ПРОТИВ” - 6866. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 838. 6. Вопрос № 6 повестки дня: “Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях акционеров”. Результаты голосования: “ЗА” - 958143 голос или 98,5 %. “ПРОТИВ” - 6744. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 838. 7. Вопрос № 7 повестки дня: “Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров”. Результаты голосования: “ЗА” - 957286 голосов или 98,5 %. “ПРОТИВ” - 6744. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 1325. 8. Вопрос № 8 повестки дня: “Утверждение аудитора Общества на 2005 год”. Результаты голосования: “ЗА” - 957653 голоса или 98,4 %. “ПРОТИВ” - 6744. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 1328. 9 . Вопрос № 9 повестки дня: “Утверждение количественного состава Совета директоров”.Результаты голосования: “ЗА” - 964631 голос или 99,2 %. “ПРОТИВ” - 206. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 828. 10. Вопрос № 10 повестки дня: “Выборы Ревизионной комиссии общества". В список для голосования включены: Хорошавцев Р.А., Перова А.М., Сычева Н.М. Результаты голосования: По Хорошавцеву Р.А. “ЗА” - 114080 голосов или 88,8 %. “ПРОТИВ” – 487. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 10. По Перовой А.М. “ЗА” - 114567 голосов или 89,2 %. “ПРОТИВ” – 6744. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 10. По Сычевой Н.М. “ЗА” - 114567 голосов или 89,2 %. “ПРОТИВ” – 6744. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 10. 11. Вопрос № 11 повестки дня: "Выборы Совета директоров общества". В список для голосования включены: 1. Шкоп В.В., Груздев С.Р., Минакин В.В., Картамышев Е.И., Малахова Л.В., Результаты голосования: По Шкопу В.В. “ЗА” - 1146342 голоса. По Груздеву С.Р. “ЗА” – 1145472 голоса. По Минакину В.В. “ЗА” - 1145943 голоса. По Картамышеву Е.И. “ЗА” - 1146250 голосов. По Малаховой Л.В. “ЗА” - 1146811 голосов. 12. Вопрос № 12 повестки дня: "Установление вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров общества".Результаты голосования: “ЗА” - 949644 голоса или 97,6 %. “ПРОТИВ” - 15994. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 87. |
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1: Избрать Счетную комиссию в предложенном составе. По вопросу № 2: Утвердить предложенный Порядок ведения общего собрания акционеров. По вопросу № 3: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в т.ч. использование части нераспределенной прибыли прошлых лет на выплаты социального характера работникам завода за 2003-2005 годы в следующих размерах: 2003 г. – 15441009,99 руб.; 2004 г. – 21186987,99 руб.; 2005 г. – 14898532,5 руб.”. По вопросу № 4: Утвердить предложение Совета директоров: дивиденды за 2005 год не выплачивать. По вопросу № 5: Утвердить новую редакцию Устава общества. По вопросу № 6: Утвердить новую редакцию Положения об общих собраниях акционеров. По вопросу № 7: Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров. По вопросу № 8: Утвердить аудитором Общества фирму ЗАО "Транссиб - Аудит". По вопросу № 9: Утвердить количественный состав Совета директоров – 6 человек. По вопросу № 10: Избрать Хорошавцева Р.А.., Перову А.М., Сычеву Н.М. членами Ревизионной комиссии ОАО “Останкинский пивзавод”. По вопросу № 11: В Совет директоров ОАО "Останкинский пивоваренный завод" избрать: Шкопа В.В., Груздева С.Р., Минакина В.В., Картамышева Е.И., Малахову Л.В. По вопросу № 12: У становить вознаграждение членам Совета директоров за период 2005-2006 гг. в размере 300000 рублей. |
3. Подпись |
3.1. Генеральный директор _________________________ В.В.Шкоп
3.2. Дата “11” июля 2006 г. М.П. |