Сообщение о созыве общего собрания акционеров
1. Общие сведения |
|||||||||||
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
акционерное общество "Останкинский пивоваренный завод" |
||||||||||
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО "ОПЗ" |
||||||||||
1.3. Место нахождения эмитента |
127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20 |
||||||||||
1.4. ОГРН эмитента |
1027700375757 |
||||||||||
1.5. ИНН эмитента |
7715024980 |
||||||||||
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00750-А
|
||||||||||
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.opz.ru
|
||||||||||
2. Содержание сообщения |
|||||||||||
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 апреля 2017 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «05» апреля 2017 г., Протокол № 3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; Определить: - дату проведения годового общего собрания акционеров - 23 мая 2017 г.; - время начала регистрации - 10.00 часов; - время начала собрания - 11.00 часов; - место проведения собрания - АО «ОПЗ», Москва, Огородный проезд, д. 20. 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - "28" апреля 2017 г. 3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на определенном уставом общества сайте общества www.opz.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. 5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение порядка ведения общего собрания. 2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2016 отчетного года. 4. Выборы Совета директоров общества. 5. Выборы Ревизионной комиссии общества. 6. Утверждение аудитора общества на 2017 г. 6. Принято решение: Выплатить дивиденды по результатам деятельности общества за 2016 года в денежной форме в размере 1 (Один) руб. 20 копеек (включая налогообложение) на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию Общества. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 апреля 2017 года. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: В течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться по адресу: 127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20 с 10:00 до 14:00, и в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения. Телефон для связи: 8 (499) 760-54-63 |
|||||||||||
3. Подпись |
|||||||||||
3.1. Генеральный директор |
|
|
М.В.Кузнецова |
|
|||||||
|
(подпись) |
|
|
|
|||||||
3.2. Дата “ |
24 |
” |
апреля |
20 |
17 |
г. |
М.П. |
|
|||