1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Останкинский пивоваренный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ОПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента

127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20

1.4. ОГРН эмитента

1027700375757

1.5. ИНН эмитента

7715024980

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00750-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.opz.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 апреля  2009 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «06» апреля  2009 г., Протокол № 5.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Созвать  годовое общее собрание акционеров  в форме собрания  – совместного присутствия  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятия решений по вопросам, поставленным  на голосование;

Определить:

-  дату проведения годового общего собрания акционеров - “18“ мая 2009 г.;

- время начала регистрации - 10.00 часов;

- время начала собрания - 11.00 часов;

-  место проведения собрания - ОАО “ОПЗ”, Москва, Огородный проезд, д. 20.

2. Определить дату составления списка лиц,  имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, -  "06" апреля   2009 г.

3. Определить следующий перечень  предоставляемых  акционерам  материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров.

*     годовая бухгалтерская отчетность общества;

*     заключение аудитора;

*     годовой отчет общества;

*     заключение Ревизионной комиссии;

*     сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии общества;

*     информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

*     рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;

*     Порядок ведения годового общего собрания акционеров;

*     Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться в администрации предприятия по адресу: Москва, Огородный проезд,  д. 20,  начиная с "27"апреля  2009 г. в рабочие дни с 10 до 16 часов.

4.  Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание Счетной комиссии.

2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о  прибылях  и убытках, распределение прибыли  и убытков по результатам финансового года.

4. О дивидендах за 2008 год.

5. Утверждение  аудитора общества на 2009 г.

6. Выборы Ревизионной комиссии общества.

7. Выборы Совета директоров общества.

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В.Кузнецова                                                                                                                      

(подпись)

3.2. Дата “

06

”

апреля

20

09

г.

М.П.