Сообщение о корректировке ранее опубликованной информации

«Сообщение о созыве общего собрания акционеров»

1. Из пункта 5 сообщения «О созыве общего собрания акционеров» (16.04.2015) исключен следующий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

«10. Утверждение Положения о секретаре Совета директоров».

Основание, в силу которого в пункт 5 ранее опубликованного сообщения были внесены изменения:

30 апреля 2015 г. (протокол № 3) совет директоров ОАО «Останкинский пивоваренный завод» принял решение о внесении изменений по вопросу № 5 заседания совета директоров от 16.04.2015 (протокол № 2) в части исключения из повестки дня годового общего собрания акционеров  Общества вопроса об утверждении Положения о секретаре Совета директоров в связи с тем, что данный вопрос относится к компетенции совета директоров Общества.

2. Изменена формулировка решения по пункту 6 сообщения «О созыве общего собрания акционеров» (16.04.2015).

Основание, в силу которого изменена формулировка решения по пункту 6 ранее опубликованного сообщения:

30 апреля 2015 г. (протокол № 3) совет директоров ОАО «Останкинский пивоваренный завод» принял решение о внесении изменений в формулировку решения по вопросу № 7 заседания совета директоров от 16.04.2015 (протокол № 2) в части рекомендации годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за  2014 год.

 

Актуальное сообщение «О созыве общего собрания акционеров»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Останкинский пивоваренный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ОПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента

127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20

1.4. ОГРН эмитента

1027700375757

1.5. ИНН эмитента

7715024980

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00750-А

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.opz.ru

 

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 апреля  2015 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «16» апреля  2015 г., Протокол № 2.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров  в форме собрания  – совместного присутствия  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятия решений по вопросам, поставленным  на голосование;

  Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров – 02 июня 2015 г.;

- время начала регистрации - 10.00 часов;

- время начала собрания - 11.00 часов;

- место проведения собрания - ОАО «ОПЗ», Москва, Огородный проезд, д. 20.

2. Определить дату составления списка лиц,  имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, -  "24" апреля 2015 г.

3. Определить следующий порядок сообщения  акционерам о  проведении годового общего собрания акционеров: рассылка заказных писем с уведомлением о вручении всем акционерам в срок, не позднее, чем за 20  дней  до даты проведения годового общего собрания акционеров.

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Порядка ведения общего собрания.

2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о  прибылях  и убытках, распределение прибыли  и убытков по результатам финансового года.

3. О дивидендах за 2014 год.

4. Об изменении наименования Общества в целях его приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ.

5. Утверждение новой редакции Устава общества.

6. Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях акционеров общества.

7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров общества.

8. Утверждение новой редакции Положения о Генеральном директор общества.

9. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии общества.

10. Утверждение  аудитора общества на 2015 г.

11. Выборы Ревизионной комиссии общества.

12. Выборы Совета директоров общества.

6. Принято решение:  Выплатить дивиденды по результатам деятельности общества за 2014 год.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

 

 

М.В.Кузнецова                                                                                                                     

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

16

”

апреля

20

15

г.

М.П.