Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля  2016 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «07» апреля  2016 г., Протокол № 3.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров  в форме собрания  – совместного присутствия  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятия решений по вопросам, поставленным  на голосование;

Определить:

-  дату проведения годового общего собрания акционеров - 24 мая 2016 г.;

- время начала регистрации - 10.00 часов;

- время начала собрания - 11.00 часов;

- место проведения собрания - АО «ОПЗ», Москва, Огородный проезд, д. 20.

2. Определить дату составления списка лиц,  имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, -  "15" апреля 2016 г.

3. Определить следующий порядок сообщения  акционерам о  проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на определенном уставом общества сайте общества www.opz.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не позднее, чем за 20  дней  до даты проведения годового общего собрания акционеров.

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Порядка ведения общего собрания.

2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о  прибылях  и убытках, распределение прибыли  и убытков по результатам финансового года.

3. О дивидендах за 2015 год.

4. Утверждение  аудитора общества на 2016 г.

5. Выборы Ревизионной комиссии общества.

6. Выборы Совета директоров общества.

6. Принято решение:  Выплатить дивиденды по результатам деятельности общества за 2015 года в денежной форме в размере 0 (Ноль) руб. 34 копейки (включая налогообложение) на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию Общества.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июня 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В.Кузнецова                                                                                                                     

(подпись)

3.2. Дата “

7

”

апреля

20

16

г.

М.П.